大众网记者 徐浩 通讯员 李敏 潍坊报道

近日，一客户张某到建设银行潍坊高密旭日支行请求办卡，大堂经理在执行尽职观察过程中发明，客户已持有建行银行卡账户，询问客户为何有卡还需重新办卡。客户吞吞吐吐地透露表现没有卡，纵然有也早找不到了，现在需要办卡作为人为卡用，同时眼神不停看向网点大门外。大堂经理立即提高鉴戒，向客户宣读反电信收集欺骗的承诺书和告知书，并郑重告知客户出租、归还银行卡、到场洗钱等违法举动带来的严重后果。客户透露表现自己先打电话询问老板，在网点门口停留两分钟后，驱车脱离。大堂经理请求查询客户张某已持有银行卡账户交易明细，发明该银行卡并非“早找不到了”，而是不停有频繁交易。大堂经理立即将该非常开户情况提示支行各网点防范非常开户风险。

大堂经理严格落实客户身份辨认与尽职观察，乐成堵截了非常开户风险。下一步，建设银行潍坊高密支行将连续加强员工反诈、反洗钱培训，提拔员工风险辨认能力和风险处理能力。同时，将连续做好金融学问宣传工作，让"大众对电信收集欺骗、收集打赌和洗钱犯法有越发深刻的熟悉，共筑金融安全防线。

发布于：山东省